نتایج جستجو :
-
واکنش وزارت خارجه به ادعای تازه نبویان
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: FATF یک سازوکار مالی بین‌المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و در…
-
رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF
سفیر ایران در آلمان از اتصال دو بانک ایرانی به بانک های اروپایی خبر داد و گفت: بانک سامان و خاورمیانه در حال مذاکره…
-
با وجود وعده دولتی‌ها نام ایران از لیست سیاه حذف نشد
قرار نبوده که ایران از لیست بیانیه عمومی (لیست کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم از نگاه FATF نگران…
-
FATF بیانیه جدید صادر کرد
کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران…
-
FATF ایران را تهدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد ایران تنها تا ژوئن(خرداد) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند،…
-
تدوین گزارش نهایی مجلس درباره «FATF»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارش کارگروه FATF در ۶ بند خبر داد و گفت: این گزارش تا پایان سال تقدیم هیئت‌رئیسه…
-
اصلاحات پولی، الزام الحاق به FATF است؟!
بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد، تا چند روز آینده اسکناس ۱۰۰ بولیواری را از چرخه پولی این کشور خارج و چند اسکناس جدید…
-
ناگفته‌هایی از برملاشدن «FATF» در اعترافات یک جاسوس
نماینده سابق مجلس ناگفته‌هایی از برملا شدن قرداد « FATF» در اعترافات یک جاسوس را بیان کرد.
-
ایجاد محدودیت در اجرای توافق FATF
عضو کارگروه بررسی کنوانسیون «FATF» از اعمال محدودیت در اجرای این کنوانسیون خبر داد.
-
عراقچی: نگرانی‌ها درباره FATF واقعی است
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه برخی نگرانند که FATF به حوزه مقاومت تسرّی پیدا کند، گفت: این نگرانی وجود دارد و…
-
چگونه با FATF بررسی حساب‌های بانکی قانونی می‌شود؟
مؤسسات مالی مکلف‌اند اسناد مربوط به هویت مشتری (مانند رونوشت گذرنامه، گواهینامه و...) و حسابها و مکاتبات تجاری را به…
-
تیم مذاکره‌کننده، اهلیت توافق با FATF را نداشت
آمریکا با ابزارهای اقتصادی و تهدید برای کشورهای جهان تعیین تکلیف کند بدعتی است تا تصمیم خود را به قاعده ی جهانی تبدیل…
-
در FATF به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF…
-
چارچوب اولیه گزارش FATF نهایی شد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه چارچوب اولیه گزارش «FATF» در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
-
ضربه FATF به مدافعان حرم!
دولت با فشار FATF تعهد داده که تعریف تروریست را اصلاح کرده که این مسئله برخلاف قانون اساسی و اوج ذلت برای کشور است!…